Kara paraya göz yumana Maliye’den aklama cezası

2 Mayıs 2011 09:38 tsi

MASAK, kara parayla mücadelede yükümlülüklerini ihlal eden 16 banka 5 sigorta şirketi, 2 ikrazatçı ve bazı kuruluşlara 1.5 milyon TL ceza uyguladı.

Kara paraya göz yumana Maliye’den aklama cezası

yeniçağ

MASAK, kara parayla mücadelede yükümlülüklerini ihlal eden 16 banka 5 sigorta şirketi, 2 ikrazatçı ve bazı kuruluşlara 1.5 milyon TL ceza uyguladı.

Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük yükümlülük denetimleri, özellikle aracı kurum ve leasing şirketlerinin yükümlülük ihlalinde bulunduğunu ortaya koydu. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2010 Faaliyet Raporu’ndan derlediği verilere göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuata göre geçen yıl 76 kuruluş “yükümlülük uyum denetimine”, 46 kuruluş da “yükümlülük ihlal incelemesine” tabi tutuldu.

Aracı kurum ve ikrazatçı

Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörlerinin yürüttüğü yükümlülük uyum denetimleri, daha çok sermaye piyasası şirketleri nezdinde gerçekleştirildi. Denetimler de, daha çok kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, uyum görevlisi atanması, muhafaza ve ibraz konularında yoğunlaştı. Denetimi tamamlanan 65 yükümlüden 19’unun yükümlülük ihlalinde bulunduğu belirlendi.
Yükümlülükler ihlal edildi.
MASAK, denetim elemanlarından gelen raporlar kapsamında geçen yıl 39’u banka, 2’si PTT şubesi, 1’i sigorta şirketi, 1’i aracı kurum, 1’i ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşan, 1’i iş makineleri ticaretiyle uğraşan yükümlü, 1’i de diğer alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişilik olmak üzere 46 kuruluşu “yükümlülük ihlal değerlendirmesine” tabi tuttu. Sözkonusu kuruluşların 75 fiilde yükümlülüklere aykırı davrandıkları anlaşıldı. Para cezası ile cezalandırılan yükümlülüğe aykırı fiil sayısı 132 olarak belirlenirken, ceza tutarı da 1 milyon 452 bin 441 lira oldu. Bunun 1 milyon 341 bin 589 lirasını yükümlülere kesilen idari para cezaları, 110 bin 852 lirasını da görevlilere yazılan idari para cezaları meydana getirdi.

Bu haber 1,689 defa okundu.

Yorumlar

+ Yorum Ekle

kapat

Değerli okuyucumuz,
Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
· Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
· Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
· Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
· Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
· Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
· Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.